اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظتي القاهرة والقليوبية، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.
اقرأ أيضا| إحباط جريمة غسل أموال بـ30 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية
وأكدنت التحريات محاولة المتهمين غسل تلك الأموال، عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات، شراء وحدة سكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا.
