أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة 3 أشخاص، لغسل مبالغ مالية طائلة، من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج المصارف الشرعية.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهمون مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية، ومارسوا نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية.
اقرأ أيضا| الداخلية تُحبط مخطط تاجر مخدرات لغسل 40 مليون جنيه
أضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلم الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضي – شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبًا.
