تفتح "بوابة أخبار اليوم" ملف شائك وهو غسيل الأموال المتحصلة من تجارة «الكيف» وجهود الأجهزة الأمنية بالجيزة للقضاء علي تلك الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل تصنيع المواد المخدرة وجلبها وتصديرها .
تمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في إلقاء القبض على شخصين كونوا تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.
◄ تجارة المواد المخدرة
وردت معلومات إلى مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تم ضبط المتهمين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(90 مليون جنيه تقريباً).
◄ اقرأ أيضًا | حملة مكبرة لضبط تجار الكيف بالشروق
◄ غسيل أموال وتجارة مشبوة
وفي نفس السياق تمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في إلقاء القبض على أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وردت معلومات، إلى العقيد مؤمن هاني رئيس مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة بقيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء علاء فتحي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبقيادة العقيد مؤمن هاني رئيس مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تم ضبط المتهم وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وعثر بحوزته علي مبالغ مالية وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (7 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
