أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، محاولة 4 أشخاص «لإثنين منهم معلومات جنائية»، وأحدهم هارب خارج البلاد، مقيمين بمحافظة الجيزة، لغسل 70 مليون جينه حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وكشفت التحريات قيام المتهمين بممارسة نشاطًا إجراميًا، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولته مغسل تلك الأموال، عن طريق «تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات».
اقرأ أيضا| الداخلية تُحبط جريمة غسل أموال بـ70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
وقام المتهمون بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.
