أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، بالتعامل في النقد الأجنبي من خلال تلقيه مبالغ مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية.
كما قام المتهم بإنشاء قناة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وإداراتها وعرض مقاطع الفيديو التى يقوم بتصويرها وبثها في مجال كرة القدم، وتلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية من الشركة المالكة للتطبيق المشار إليه، من خلال شركة لتحويلات الأموال أو على حسابه الشخصي بأحد البنوك ، والتى تمثل نسب مشاهدات الفيديوهات التى يقوم بعرضها على قناته على التطبيق المشار إليه.
وعقب إستلامه التحويلات يقوم بإستبدالها إلى مايعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضا| إحباط ترويج 188 طن سلع مجهولة والاستيلاء على 354 ألف لتر مواد بترولية
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندى خلال الفترة من عام 2017 حتى 2021 طبقاً للفحص المستندى بلغت ما يعادل 2 مليون و994 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
