أعادت الوثائق المسربة حول عمليات غسل الأموال حول العالم، المتورط بها عدد من المشاهير، وزعماء العالم، الحديث مجددا حول أشهر الطرق التي يتم اللجوء إليها من أجل "شرعنه" الأموال المحرمة.
ويلجأ أصحاب هذه الأموال المحرمة إلى عملية غسل الأموال لإزالة الشبهات عن أموال جاءت من مصادر محرمة و غير مشروعة من خلال استخدام حيل و وسائل للتصرف فيها و القيام بإستثمارها أو صرفها في مصادر مشروعة لإضفاء شرعية و قانونية عليها للقيام و إدخالها في النظام الاقتصادي بدون أي شكوك.
تجيئ هذه الأموال من تجارة المخدرات أو الإرهاب أو النصب أو الدعارة أو تجارة الآثار أو الرشوة أو التزوير أو تجارة الأسلحة أو التجسس أو المتاجرة بالأطفال ، و أحيانا يتم خلطها بأموال مشروعة لتضليل الجهات الأمنية و الرقابية لتضليل الحجز على هذه الأموال المشبوهة و تجنب المقاضاة و تجنب دفع الضرائب و زيادة الأرباح.
