تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
اقرأ أيضا | بدء تفعيل آلية تنشيط أكواد العملاء الراكدة في البورصة المصرية
وأكدت التحريات قيام المتهمين بإيهام المواطنين بقدرتهم على تسفيرهم للخارج، وإظهار الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد».
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 60 مليون جنيه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
