أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة مالك شركة مقيم بمحافظة الجيزة «هارب خارج البلاد، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه»، لغسل مبالغ مالية طائلة، حققها بطريقة غير مشروعة، عن طريق ارتكاب جرائم النصب والاحتيال.
وكشفت التحريات قيام المتهم بالاستيلاء على أموال ضحاياه، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له، مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق «شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات».
اقرأ أيضا| الداخلية تُحبط محاولة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
وأشارت التحريات إلى قيام المتهم باستغلال جانب من تلك الأموال، فى شراء 593 حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 600 مليون جنيه تقريبًا.
