تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على شخص مالك شركة للصناعات الورقية قام بغسيل أموال بلغت 250مليون جنية متحصلات من العملاء بزعم توظيفها تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاً| أمن الجيزة يضبط عاطلاً يستغل طفلين في أعمال التسول ببولاق الدكرور
وردت معلومات الي العقيد مؤمن هاني رئيس مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تفيد قيام مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم .
وبإجراء التحريات تبين أنه تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة و اللواء علاء فتحي النائب الأول لمدير الادارة العامة لمباحث الجيزة و بقيادة العقيد مؤمن هاني رئيس مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تم إلقاء القبض على المتهم وقد قدرت أعمال الغسل بـ 250مليون جنيه تقريباً، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
