اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بالقاهرة، لقيامه باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الشركات والاستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية.
اقرأ أيضأ| الداخلية تحبط غسل 2.8 مليون جنيه استولى عليها رجل أعمال من شركة مملوكة للدولة
وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء "وحدة سكنية – تأسيس شركة – شراء السيارات" وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل بـ5 ملايين جنيه.
