أعلنت الشرطة السنغافورية، اليوم الأربعاء 16 أغسطس، أنّها صادرت أصولًا تناهز قيمتها 750 مليون دولار أميركي في مداهمات واسعة النطاق استهدفت عصابة دولية لغسل الأموال.
وخلال العملية التي جرت الأربعاء واستهدفت مواقع عدّة في أنحاء البلاد، أوقفت السلطات 10 أجانب - من الصين وتركيا وكمبوديا وقبرص وفانواتو.
كما صادرت السلطات ممتلكات ومركبات وسلعاً فاخرة، من بينها حقائب وساعات كانت في شاحنة، مشيرة إلى أنّ القيمة الإجمالية للمضبوطات تبلغ مليار دولار سنغافوري (736 مليون دولار أمريكي).
وأوضحت الشرطة أنّها اكتشفت مجموعة كانت تقوم بغسل عائدات "أنشطة جرائم منظمة في الخارج من بينها عمليات احتيال ومقامرة عبر الإنترنت".
كما صادرت حسابات مصرفية برصيد إجمالي يتجاوز 110 ملايين دولار سنغافوري، ومبالغ نقدية تزيد عن 23 مليون دولار سنغافوري ووثائق بها معلومات عن أصول على الانترنت، بحسب الشرطة.
وشارك أكثر من 400 شرطي في المداهمات التي تمّ خلالها توقيف المشتبه بهم في منازل فاخرة ومجمّعات سكنية راقية.
وأوضحت الشرطة أنّ "التحقيقات جارية. قد تتمّ مصادرة المزيد من الأصول وتجميد حسابات مصرفية".
وسنغافورة مركز مالي عالمي، ولديها قوانين صارمة ضدّ تبييض الأموال، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.
