استولى أحد العناصر الإجرامية، على كميات كبيرة من أحد خطوط المواد البترولية، وقام ببيعها بالسوق السوداء، وتحصل على مكاسب مادية كبيرة بطريقة غير مشروعة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال المتهم «له معلومات جنائية»، المقيم بمحافظة القاهرة.
وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامه بـ«تأسيس الشركات، شراء السيارات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضأ| إحباط محاولة زعيم عصابة سرقة المواد البترولية لغسل 45 مليون جنيه
