قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس، لقيامه بتكوين تشكيلًا عصابيًا، بالاشتراك مع آخرين تخصصوا فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية.
اقرأ أيضا| سقوط تاجر عُملة حاول غسل 15 مليون جنيه بالقاهرة
وتمكن المتهم بموجب ذلك من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية، وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ«شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات»، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريبًا.
