قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وبحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى.
اقرأ أيضا.. ضبط المتهمين بمحاولة غسل 30 مليون جنيه حصيلة النصب على شركات حكومية
وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ"شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات" وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا.
