تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 6 أشخاص لـ5 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتى القاهرة وأسيوط، لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وحجب دخول تلك الأموال للبلاد، وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد، وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضاً| سقوط مزور العملات المحلية والأجنبية في الدقهلية
وأكدت التحريات محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، عن طريق قيامهم «بتأسيس الشركات، شراء العقارات والأراضى، شراء المحلات التجارية، شراء السيارات والدراجات النارية».
وتبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 190 مليون جنيه تقريبًا .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
