اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، لقيامهما بغسـل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي، وذلك من خلال قيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية، والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 5 ملايين جنيه، وامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة.
وتمكن المتهمون من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات، وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة بهما ببعض البنوك.
وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي، بـ5 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضأ| سقوط 23 تاجر مخدرات وتنفيذ 2127 حكماً قضائيًا بالقليوبية
