حقق صاحب شركة، مكاسب مالية كبيرة جراء نشاطه الغير مشروع، في الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، حيث تبين أن المتهم له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات «محلية – أجنبية»، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق «شراء العقارات - تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية».
وقام المتهم بإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه، بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك «بقصد إخفاء مصدرها»، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا.
