كتب.. ضياء جميل
مصادر الأموال القذرة أو غير المشروعة معروفة؛ فهي إما أن تكون من متحصلات زراعة أو الإتجار في المخدرات أو تهريب الآثار أو الدعارة وغيرها من جرائم غسيل الأموال التي تواجهها الأجهزة الأمنية، خاصة وأن إخفاء مصادر تلك الأموال يساعد في زيادة تجارة المخدرات، الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات كشفت النقاب عن العديد من التشكيلات العصابية التي تخصصت في الإتجار في المواد المخدرة، وحاولت إخفاء مصادر تلك الأموال المتحصلة من هذه التجارة غير المشروعة عن طريق شراء أراضي وعقارات وتأسيس أنشطة تجارية وإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك. تفاصيل أكثر إثارة في السطور التالية.
وجهت الأجهزة الأمنية ضربات موجعة ضد تجار المخدرات الذين قاموا بغسل أموال تجارة المخدرات بمختلف المحافظات حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عناصر تشكيل عصابي ضم4 أشخاص مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة ومطروح لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع تلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى50 مليون جنيه تقريبا.
بالحجم العائلي!
كما ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تشكيلا عصابيًا ضم شخصين لهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة الغربية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي لممارسة العديد من الأنشطة الإجرامية على نطاق واسع تمثل في الإتجار في المواد المخدرة متخذين من محال إقامتهما بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وكرًا لممارسة أنشطتهما الإجرامية، وقام المتهمان بالتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة وحاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات العقارات والأراضي وتأسيس الشركات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي20 مليون جنيه تقريبًا.
سحب وإيداع
كان قطاع الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة؛ اتخذوا الإجراءات القانونية وتمكنوا من ضبط 5 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة السويس لإتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وجمع مبالغ مالية كبيرة بعد أن حاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، واعترف المتهمون تفصيليًا بارتكاب جرائمهم والإتجار بالمخدرات وغسل الأموال وهم من لديهم معلومات جنائية.
أراضي وعقارات
كما كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عن نشاط تشكيل عصابي تخصص في غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 280 مليون جنيه في محافظة سوهاج، واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني الأمن العام، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص اثنين منهم محبوسين في عدة قضايا وجميعهم لهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج حيث كشفت التحريات عن تجارتهم في المخدرات وترويجها على عملائهم وتربحهم، وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل أموال حصيلتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعةوقدرت تلك الممتلكات بقيمة 280 مليون جنيه تقريبا.
عصابة القليوبية!
ورصدت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 3 أشخاص لهم معلومات جنائية يتاجرون فى المواد المخدرة وتجميع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال التى تحصلوا عليها من تجارة المخدرات فى عمليات سحب وإيداع داخل البنوك المختلفة وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات وتم ضبط المتهمين وقدرت المبالغ والممتلكات التى تم رصدها وحصرها بنحو 15 مليون جنيه.
البداية عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مباحث المخدرات؛ يفيد بقيام 3 أشخاص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين الثلاثة لهم معلومات جنائية، وأنهم يحاولون إجراء غسيل لتلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات والأموال بحوالى 15مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
أراضي زراعية وسيارات
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية وأحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا مقيمين بمحافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، وكشفت التحريات؛ أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وبتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وقدرت تلك الممتلكات بنحو 90 مليون جنيه.
متابعة ومراقبة
ومن جانبه صرح مصدر أمني؛ بأن الأجهزة الأمنية تواصل الليل بالنهار لرصد كافة العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون خاصة تجار المخدرات، وأضاف المصدر؛ بأن رجال مكافحة المخدرات يقومون بمراقبة ومتابعة تجار المخدرات بشكل يومي لتتبع نشاطهم المشبوه والقبض عليهم، كما يقوم رجال المكافحة برصد تجار المخدرات المفرج عنهم لمتابعة أحوالهم وفي حال ظهور علامات الثراء على أحد منهم يقوم رجال الشرطة بجمع التحريات الكافية عنهم، وفي حال ثبوت قيامهم بغسل أموال عن طريق شراء العقارات والأراضي أو تأسيس أنشطة تجارية يتم القبض عليهم في الحال وتقديمهم إلى النيابة العامة.
