ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص، لقيامه بغسل 150 مليون جنيه تحصل عليها جراء تجارته غير المشروعة فى النقد الأجنبي.
وكانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القاهرة، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولته لغسل الأموال المتحصلة من تجارته، عن طريق ممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق منذ عدة سنوات فى مجال التسويق الإلكترونى لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات، مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.
ثم يقوم المذكور بسحب المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الإدخارية، وذلك بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وأشارت التحريات إلى أن ممتلكاته الشخصية تقدر بنحو 150 مليون جنيه، تم ضبط المذكور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
