قررت النيابة العامة، حبس 4 متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة الاتجار في أعمال غير مشروعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت التحريات الأمنية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات وسيارات وشركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 45 مليون جنيه، وتمت الجريمة عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
تم القبض على المتهمين، بعدما أكدت التحريات ارتكابهم جرائم الاتجار في المواد المخدرة، والحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها.
اقرأ أيضا |حبس عاطل قتل زوجته في برج العرب
