تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، حال تواجدهم بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، وبحوزتهم 18,735 ألف دولار أمريكي – 847,695 ألف جنيه مصري– 1750 دينار ليبي – عدد 101 كارت ائتمان صادر من الدول العربية التي يحملون جنسيتها قاموا بالعمل في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
واعترفوا بتجميع كروت الائتمان المشار إليها، وسحب قيمة المنحة الحكومية السنوية المقررة لمواطني الدولة العربية التي يحملون جنسيتها من ماكينات الصراف الآلي بالبلاد بالعملة المحلية، ثم تغييرها للعملة الدولارية خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة بفارق سعر الصرف مقابل حصولهم على نسبة، وذلك بالاشتراك مع (صاحب سوبر ماركت سبق ضبطه لعمله بمجال الاتجار في النقد الأجنبي – شخص يحمل جنسية ذات الدولة) مقابل مبلغ مالي.
وقيامهم بتسليم المبالغ المالية للقائمين على كافيتريات بمنطقة سيدي برانى بمطروح ، على أن يقوم أصحاب تلك المبالغ بصرفها من الدولة العربية المشار إليها ، من فروع تلك الكافيتريات (نظام المقاصة) خشية الضبط حال تهريبها عبر المنافذ الشرعية للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
