القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالخارج

أرشيفية
أرشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام ثلاثة أشخاص (الأول: صاحب إحدى شركات الشحن والتصدير، سبق ضبطه واتهامه فى عدد 20 قضية «تبديد، شيك، تحويل أموال» ، الثانى: يحمل جنسية إحدى الدول العربية، سبق إتهامه فى عدة قضايا "تحويلات ماليه الثالث: نجل الأول "طالب".. جميعهم مقيمين بالقاهرة).

وأفادت التحريات بقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثانى اللذان يقومان بدورهما بتسليم تلك المبالغ المالية للثالث، ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، وذلك مقابل حصوله على راتب شهرى، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين، وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريباً تجاوز مبلغ (1,500,000 مليون ونصف المليون جنيه مصرى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.