ضبط عامل بحوزته 2 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بسوهاج

المتهم
المتهم

نجح فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، في ضبط عامل بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع شقيقه بالخارج بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بتعاملات مالية بلغت 2 مليون جنيه.

 

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من عامل - مواليد 1995- "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، وعامل- مواليد 1993- "شقيق الأول"، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل تسليمهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للثاني، ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشأة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

 

بإستدعاء المتهم الثانى، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 2 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ترشيحاتنا